各位股东代表：

经公司研究决定，董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司2021年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开方式： 通讯表决和现场表决的方式

（受疫情影响，本次会议采取两种形式，法人股东用通讯方式召开，社会自然人采用现场方式召开）

二、召开时间： 2022年5月25日下午14：00整

三、召开地点： 公司四会议室

四、股东大会议题：

1、审议《2021年度董事会工作报告》；

2、审议《2021年度监事会工作报告》；

3、审议《总经理2021年工作报告和2022年工作计划》；

4、审议《2021年度预算执行情况、2022年度财务预算方案；2021年利润分配方案》；

5、其他需要审议的议题。

五、参加会议人员：全体股东代表

六、其它事项：

1、社会自然人股东参加会议，需在5月24日中午12：00前提交社会自然人股东参会通知；如需委托他人参加会议，需提交社会自然人股东授权委托书。

2、联系电话：0916-2212964-6336

3、传真电话：0916-2213710

附件：社会自然人股东授权委托书及会议回执。

陕西汉江药业集团股份有限公司董事会

                                                                                2022年5月9日

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