企业新闻

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2022-12-02

陕西汉江药业集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

各位股东、董事、监事及高级管理人员:

陕西汉江药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决定于2022年12月18日(星期日)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2022年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次会议的召集人为董事会。

2022年12月02日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间

会议召开时间:2022年12月18日10:00时。

(五)会议召开方式

本次会议采用通讯投票方式和现场投票方式召开。

(受疫情影响,本次会议采用两种形式,法人股东用通讯方式召开,社会自然人股东采用现场方式召开。需来现场参加的人员请于12月15日前将参会回执发公司内审部)。

(六)出席对象

持有公司股份的股东、董事、监事及高级管理人员

(七)会议地点:公司第一会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于2022年1-10月董事会工作报告的议案》

(二)审议《关于2022年1-10月监事会工作报告的议案》

(三)审议《关于2022年1-10月生产经营运行情况和2022年工作计划的议案》

(四)审议《关于2022年1-10月财务工作报告的议案》

(五)其他需要审议的事项。

三、其他

(一)会议联系方式

联系人:黄女士

联系电话:0916-2212964-8619或18709166065

联系地址:汉中高新技术产业开发区莲花路3号

附件:授权委托书及通知回执

陕西汉江药业集团股份有限公司

董事会

2022年12月02日

2022年股东大会授权委托书.docx

2022年股东大会通知回执.docx




© 2024 陕西汉江药业集团股份有限公司 All rights reserved