发布时间：2023-04-24
陕西汉江药业集团股份有限公司
关于召开2023年度第一次股东大会的通知
各位股东代表：
经公司研究决定，董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司2023年度第一次股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 召开方式：现场表决的方式
(社会自然人股东采用现场方式召开。需来现场参加的人员请于05月18日前将参会回执发公司内审部)。
二、 召开时间： 2023年05月20日上午10：00
三、 召开地点：公司第一会议室
四、股东大会议题：
1、审议《2022年度董事会工作报告》；
2、审议《2022年度监事会工作报告》；
3、审议《2022年度总经理工作报告和2023年工作计划》；
4、审议《2022年度财务决算、2023年度预算报告、2022年利润分配方案》;
5、需要审议的其他议题。
五、参加会议人员：全体股东代表
六、其它事项：
1、非法定代表人参加会议的，需提交法定代表人授权委托书。
2、联系电话：0916-2212964- 8619
3、联系人：黄女士 联系电话：18709166065
附件：法人授权委托书及参会人员会议回执。
陕西汉江药业集团股份有限公司
董 事 会
2022年04月19日
